| 项目编号 | ************** | 监测编号 | *************** |
|---|---|---|---|
| 标的名称 | ****************%股权 | 转让底价（*元） | **.****** |
| 挂牌公告期 | **个工作日 | 挂牌起始日期 | ****-**-** |
| 标的企业所在地区 | 河南 漯河市 | 挂牌结束日期 | ****-**-** |
| 标的企业所属行业 | 制造业-通用设备制造业 | ||
| *、转让方承诺 |
|---|
本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
| *、标的企业简况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 标 的 企 业 基 本 情 况 | 标的企业名称 | ************* | 注册地（住所） | 漯河市解放路***号 | |
| 法定代表人 | 李华民 | 所在地区 | 河南 漯河市 | ||
| 成立时间 | ****-**-** | 注册资本（*元） | ***（人民币） | ||
| 经济类型 | 其他 | 企业类型 | 集体所有制 | ||
| 所属行业 | 制造业-通用设备制造业 | 统*社会信用代码或组织机构代码 | ****************** | ||
| 经营规模 | 小型 | 经营范围 | 加工制造：制鞋机械、制革机械、烟机配件、轻工机械、食品机械；轻工机械维修及配件销售。 | ||
| 职工人数 | **人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 股东数量(个) | 1 | 股份总数 | |||
| 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||
| 标 的 企 业 股 权 结 构 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | ||
| 1 | ******* | *** | |||
| 主 要 财 务 指 标 （*元） | 以下数据出自年度审计报告 | ||||
| ****年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| 业务无法提供 | 业务无法提供 | 业务无法提供 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
| ***.****** | ***.****** | **.****** | |||
| 审计机构 | ********** | ||||
| 以下数据出自标的企业财务报表 | |||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
| ****-**-** | 6.****** | -2.****** | -2.****** | ||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 月报 | ***.****** | ***.****** | **.****** | ||
| 内部审议情况 | 其他类型 | ||||
| 重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是（放弃或不涉及） | |||
| 企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||
| 重大事项及其他披露内容 | 1、本项目公告期即为尽职调查期。意向受让方提交受让申请且缴纳交易保证金后，即视为：（1）已详细阅读并完全认可转让标的项目所涉及之《评估报告》及《法律意见书》等文件所披露内容；（2）已完成对本项目的全部尽职调查，已充分清楚、理解和接受转让方所披露转让标的企业现状以及存在的瑕疵等*切内容，并自行承担本次受让标的所带来的*切风险和后果。意向受让方不得以未查阅、勘察或未审慎查阅、勘察相关资料及标的现状或不了解标的状况和瑕疵为由，向转让方或交易机构主张任何抗辩或不履行任何义务（包括但不限于退还标的、解除《产权交易合同》等 ）；（3）已依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告及交易条件之全部内容；（4）已同意按照相关法律法规的要求受让转让标的及向转让方提供相关的协助及配合；（5）已充分知晓和理解标的企业产可能存在的瑕疵，并自愿承担由此造成的*切损失或预期利益的不能获得；（6）已自行了解标的企业所在地的相关政策和规定；2、由于受让方原因，出现下列任何*种情况的，转让方有权将本次转让标的再行挂牌转让，对受让方交纳的全部受让保证金不予退还，扣除为组织此次交易所产生的相关费用后剩余部分归转让方所有，作为对交易机构及转让方的补偿，不予退还的保证金尚不足以弥补转让方损失的，意向受让方还应当另行承担赔偿责任。再行转让的**低于本次转让价的，前述受让方须补足差额。（1）未能按时签订《产权交易合同》的；（2）未按时支付应付交易价款、产权交易服务费等相关费用的；（3）挂牌期满成为唯*符合条件的意向受让方后，单方撤回受让申请的；（4）挂牌期满成为2个及以上符合条件的意向受让方之*后，单方撤回受让申请，或未按时参加后续拍卖程序，或虽参加但未以不低于起拍价应价的，或恶意竞价造成交易失败的；（5）拍卖成交后，被以最高应价确定为买受人，但未按拍卖人要求签署拍卖成交确认书的；（6）故意提供虚假、失实材料造成转让方和产权交易机构损失的；（7）意向受让方之间相互串通，影响公平竞争，侵害转让方合法权益的；（8）违反法律法规或相关规定给转让方造成损失的；（9）获取转让方的商业秘密，侵害转让方合法权益的。3、标的企业在评估基准日至股权交割日之间的经营损益，由标的企业股权受让方享有和承担。 4、以股权变更登记日为准，此前产生的债权债务均由受让方承担。 | ||||
| 与转让相关的其他条件 | 1、意向受让方在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，自合同签订之日起5个工作日内将交易价款支付至产权交易机构指定账户。2、股权工商变更期间所产生的*切税费均由受让方承担。3、企业职工基本情况。截至****年**月**日，企业总职工**人，在册职工**人，退休6人。4、*************于****年**月**日召开全体职工大会，根据（漯教规财【****】***号）《******关于印发漯河市中小学校所属企业体制改革工作实施方案的通知》内容要求向所有职工宣读了******改革工作方案的通知及*************体制改革方案，会上宣读的职工安置方案如下：原已与公司办理国退休手续的职工，改制后维持其原退休待遇不变。在册职工由改制后的企业接收，根据劳动法与职工重新签订劳动合同，职工的各项社会保险、福利待遇按国家相关法律法规规定。该方案中的安置内容经全体职工*致签字同意通过。 | ||||
| *、转让方简况 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 转让方基本情况 | 转让方名称 | ******* | ||||||||||||
| 注册地（住所） | 河南省漯河市召陵区解放路***号 | |||||||||||||
| 法定代表人 | 注册资本（*元） | |||||||||||||
| 经济类型 | 国有事业单位，国有社团等 | 企业类型 | 其他 | |||||||||||
| 所属行业 | 教育-教育 | |||||||||||||
| 社会信用代码或组织机构代码 | ****************** | 经营规模 | 小型 | |||||||||||
| 持有产（股）权比例 | ***% | 拟转让产（股）权比例 | ***% | |||||||||||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 地级市其他部门监管 | 监管机构属地 | 河南 郑州市 | ||||||||||
| 所属集团或主管部门名称 | ****** | |||||||||||||
| 批准单位名称 | ****** | 批准文件类型 | 批复 | |||||||||||
| 批准日期 | ****-**-** | 批准文件名称/决议名称 | 经****同意此方案【*************体制改革方案】 | |||||||||||
| 联合转让方 |
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| *、评估信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评估机构 | *********** | 评估报告文号 | 公允评报字【****】第***号 | ||||
| 核准（备案）日期 | ****-**-** | 评估基准日 | ****-**-** | ||||
| 律师事务所 | 河南蓝标律师事务所 | 转让标的评估值 | **.*******元 | ||||
| *、交易条件与受让方资格条件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易条件 | 转让底价（*元） | **.****** | 债权金额（*元） | ||
| 价款支付方式 | *次性支付 | ||||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法注册、有效存续的法人或具有完全民事行为能力的自然人；2、本次转让不接受联合受让体报名；3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||
| 保证金详细 | 交纳金额（元） | ****** | 保证金交纳时间 | 交易机构受让登记后交纳 | |
| 保证金交纳截止时间要求 | 挂牌截止日**:**前(以银行到帐时间为准) | 交纳方式 | 其它 | ||
| *、挂牌信息及联系方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 挂牌公告期 | **个工作日 | 交易方式 | 拍卖 | ||
| 挂牌期满后，如未征集到符合条件的意向受让方 是否自动延牌 | 否 | ||||
| 权重报价或招投标实施方案主要内容 | |||||
| 交易机构联系人 | 赵先生 刘女士 | 交易机构联系电话 | ****-******* ****-******** | ||
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | ******@***.*** | |||
| 交易机构联系地址 | 交易机构网址 | ***.******.*** ***.******.*** | |||
1、根据我国有关法律、法规的规定，委托方应按规定如实披露项目信息，并对其披露信息的真实性、完整性、有效性负责。************对委托方披露的信息及其后果不承担任何法律责任。
2、************通过自身网站及相关媒体发布的项目信息并不构成************对任何项目的任何交易建议。意向方应不依赖于已披露的上述信息并自行对项目的相关情况进行必要的尽职调查和充分了解，对是否受让项目及受让项目后可能发生的费用和存在的风险自行作出充分评估，并独立承担所有风险，************对此不承担任何法律责任。
3、意向方如对************网站披露的项目信息（包括但不限于交易条件、资格条件、对项目交易有重大影响的相关信息等）的理解存在歧义的，应以交易各方最终签定的交易合同的相关内容为准。
