************.****%股权及*****元债权
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| 转让标的名称 | ************.****%股权及*****元债权 |
| 项目编号 |
G32023CQ1000071 | 转让底价 | ****.**** (*元) |
| 信息披露起始日期 | ****-**-** | 信息披露结束日期 | ****-**-** |
| 标的所在地区 | 湖北省&**;襄阳市&**;枣阳市 | 标的所属行业 | 非金属矿物制品业 |
| 项目受理联系人 |
官艳/023-63623955 |
*：转让方承诺
本转让方现提出申请，将持有的（************.****%股权及*****元债权）通过重庆联合产权交易所公开披露产权转让信息和组织交易活动，并依照公开、公平、公正、诚信的原则，作如下承诺：
1、我方已知晓并严格遵守相关法律法规政策规定、重庆联合产权交易所交易规则及配套细则，按照有关要求履行我方义务；
2、本次产权转让是我方真实意愿表示，交易标的权属清晰，不存在任何法律法规禁止或限制交易的情形；对设定担保物权的产权转让，符合民法典等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门审核；
3、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
4、我方所提交的本信息发布申请书及附件材料内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
我方若发生违规违约行为，给意向受让方、受让方和重庆联合产权交易所造成损失的，我方同意以我方在信息披露中设定的交易保证金金额承担违约责任。交易保证金金额不足以弥补损失的，利益受损方可以向我方进行追偿。
*：标的企业简况
| 标的企业情况 | | 标的企业名称 | ********** | | 注册地（地址） | 湖北省&**;襄阳市&**;枣阳市 | | 法定代表人 | 许太龙 | | 成立时间 | ****-**-** | | 注册资本 |
1222万元 人民币 | | 实收资本 | *****元 人民币 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | | 经营规模 | 小型 | 统*社会信用代码 | ****************** | | 所属行业 | 非金属矿物制品业 | | 经营范围 | 膨润土露天开采（矿区范围按所持有效资质证书为准）、加工、销售;粉煤灰加工、销售;化工产品（不含危险化学品）销售。**（有效期以审批机关批准的经营期限为准） | | 职工人数 | ** | | 是否含有国有划拨土地 | 否 |
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| 标的企业股权结构 | | 涉及有限责任公司股东对外转让的 | 是否已按公司法、其他有关法律法规及章程要求，履行股东同意手续：
是 关于优先购买权的函 | | 其他股东是否放弃优先购买权 | 否 | | 序号 | 前*位股东名称 | 持股比例 | 是否放弃行使优先购买权 | | 1 | 湖北尧治河化工股份有限公司 | **.****% | - | | 2 | 赵正强 | 9.**% | - | | 3 | 黄菊初 | 7.***% | - | | 4 | 马均春 | 5.****% | - | | 5 | 张锐 | 4.****% | - | | 6 | 罗明慧 | 4.****% | - | | 7 | 刘花卉 | 1.****% | - | | 8 | 赵正福 | 1.****% | - | | 9 | 彭清懿 | 0.****% | - | | ** | 杨明柱 | 0.****% | - |
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| 主要财务指标 | | 以下数据出自年度审计报告 | | **** （年度） | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | ***.***元 | -***.***元 | -***.***元 | | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | ****.***元 | ****.***元 | -***.***元 | | 审计机构 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所 |
| | 以下数据出自企业财务报表 | | 报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | ****-**-** | ***.***元 | -***.***元 | -***.***元 | | 报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | | 月报 | ****.***元 | ****.***元 | -***.***元 |
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| 资产评估情况 | | 评估机构 | 中联资产评估集团（湖北）有限公司 | | 核准（备案）机构 | ************** | | 核准（备案）日期 | ****-**-** | | 评估基准日 | ****-**-** | | 基准日审计机构 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所 |
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| 重要信息披露 | | 其他披露内容 | 1、本项目标的企业**.****%股权的转让底价为0.*****元，截止****年**月**日，转让方对标的企业债权的本金为*****元，利息为****元，债权转让底价为*****元，股权及债权转让底价合计****.*****元。如本项目最终成交价形成溢价，则溢价部分为股权溢价。
2、据评估报告记载，（1）被评估单位的房屋建筑物均未办理房产证（2）兆丰矿业与其母公司尧化股份存在抵押担保事项（3）截止评估基准日，存在法律、经济等未决事项（4）兆丰矿业膨润土矿采矿权采矿许可证有效期截止到****年3月8日。（5）截止评估基准日，兆丰矿业生产经营过程中存在部分外包给第*方单位（自然人）开采的情况。
3、备查资料：评估报告、采矿权评估报告、专项审计报告、****年**月财务报表、债权转让通知书。
| | 管理层拟参与受让意向 | 否 | |
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*：交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | | 转让底价 | ****.**** *元 | | 价款支付方式 | *次性支付 | | 与转让相关其他条件 | 1、意向受让方待重庆联交所出具《受让申请受理通知书》后，方证明其已向重庆联交所提交受让申请；意向受让方应在交易资格确认后3个工作日内，将交易保证金****元汇至重庆联交所指定账户（以到账为准）。
2、本项目存在原股东未放弃优先购买权，涉及原股东行使优先购买权或受让的相关事宜详见本公告附件《优先购买权实施方案》。
3、若非转让方原因，意向受让方（含原股东）出现下列情形导致交易无法推进或影响交易秩序的，其交纳的交易保证金不予退还；在扣除重交所交易服务费后，转让方有权扣除剩余部分作为违约金：（1）提出受让申请并交纳交易保证金后未参与后续交易的（若有其他意向受让方或原股东有效报价，交易达成的可豁免）；（2）在被确定为受让方后，未按约定时限与转让方签订交易合同或未按公告及合同约定足额支付交易价款的；（3）意向受让方之间相互串通、影响公平竞争的；（4）其他无故不推进交易或无故放弃受让行为的；（5）其他违反公告的情况。
4、意向受让方被确定为受让方的，应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在合同生效后5个工作日内*次性付清剩余交易价款至重庆联交所指定账户。受让方原因导致合同未在规定时间内签订的或未在规定时限内全额支付交易价款的，除扣除交易保证金外，转让方有权单方面解除合同和终结交易，并将标的另行处置。
5、未出现上述违约情形的，意向受让方被确定为受让方后，其交纳的交易保证金可按《产权交易合同》约定转为交易价款；其余意向受让方所交纳的交易保证金，如不涉及交易保证金扣除情形的，在其退出交易活动之日起2个工作日内原路径全额无息退还。
6、交易及过户所涉及的*切税、费（含重庆联交所费用等）按相关规定由转、受让双方各自承担。
7、自****年**月1日至本次产权交易合同生效之日期间的利息由交易双方自行结算。
8、如标的企业中存在使用转让方或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，受让方应承诺交易完成后不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动，并在股权变更登记的同时办理名称变更登记。
9、意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件等材料所披露的内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并以其独立判断决定自愿按本项目产权公告的内容，以现状受让本项目。
| | 受让方资格条件 | 无
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| 保证金设定 | | 是否缴纳保证金 | 是 | | 交纳金额 | *** *元 | | 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后[3]个工作日内交纳 | | 交纳方式 | 电汇、转账、网上支付 |
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*：转让方简况
转让方基本情况
产权转让行为批准情况 | | 转让方名称 | 湖北尧治河化工股份有限公司 | | 注册地（住所） | 湖北省保康县马桥镇尧治河村 | | 法定代表人 | 罗敏华 | | 注册资本 | ******元人民币 | | 经济类型 | 国有控股企业 | | 公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | | 统*社会信用代码 | ****************** | | 经营规模 | 中型 | | 持有产(股)权比例(%) | **.**** | | 拟转让产(股)权比例(%) | **.**** | | | 国资监管机构 | 市级(区县)国资委监管 | | 所属集团或主管部门名称 | ************** | | 批准单位名称 | ************** | | 决议类型 | 党委会会议纪要 | | 内部审议情况 | 临时股东大会决议 | |
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*：挂牌信息
| 信息披露公告期 | 自公告之日起[ **]个工作日 |
| 信息披露期满后，如未征集到意向受让方 |
延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方 |
| 交易方式 | 网络竞价（多次报价） |
| 发布媒体名称 | ***** |
| 交易机构 | | 交易机构名称 |
重庆联交所集团总所 | | 交易机构联系人 | ** | 联系电话 | ***-******** |
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| 备注 | |
| 相关附件下载:优先购买权实施方案.**** |
